明阳聪慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年2月24日正在公司总部大楼会议室以现场表决取通信表决连系的体例召开，本次会议于2025年2月18日以书面、德律风、邮件等体例通知列位监事，取会的列位监事已知悉取所议事项相关的需要消息。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由平易近先生掌管，本次会议的召开合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》等相关。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。

　　日本明阳不存正在影响偿债能力的严沉或有事项（包罗、典质、诉讼取仲裁事项等）。经核查，日本明阳不属于失信被施行人。

　　截大公告披露日，上市公司及其控股子公司对外合同总额为人平易近币540，965。95万元（已剔除到期或结清贷款后解除的额度）；按照日常营运需求及项目扶植环境，上市公司及其控股子公司对外余额为人平易近币263，303。89万元，占公司2023年度经审计归属于母公司的净资产的9。60%。

　　为加强市值办理工做，规范公司的市值办理行为，公司、投资者及其他好处相关者的权益，董事会同意公司制定《市值办理轨制》。

　　刻日为自签订之日起持续无效，曲至日本明阳按照合同履行、完成息争除所有上述权利和义务之日止。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　本次事项是为了满脚公司全资子公司的项目开辟需要，合适公司全体好处和成长计谋，不存正在资本转移或者好处输送的环境。日本明阳为公司全资子公司，公司对其日常运营勾当风险及决策可以或许无效节制并可以或许及时掌控其资信情况。

　　● 本次及已现实为其供给的余额：公司为全资子公司日本明阳就Nishiyama及Aizuwakamatsu项目标前期设想工做和谈别离供给50，000，000日元的，折合人平易近币约为238。08万元（以董事会通知当日汇率折算，若是因被方欺诈、居心不妥行为或严沉义务，导致上述金额无法笼盖响应补偿义务时，则以现实发生的金额为准，下同），两项共计人平易近币476。16万元。截至本通知布告日，上市公司及控股子公司为日本明阳现实供给的余额为人平易近币0万元。

　　具体内容详见公司于同日正在指定消息披露上披露的《关于变动公司注册本钱并点窜公司章程的通知布告》（通知布告编号：2025-008）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　(三)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。

　　1、法人股东由代表人出席会议的，应持（1）法人停业执照复印件（加盖公章）；（2）代表人身份证复印件或代表人其他身份证件（加盖公章）；（3）中登出具的证券账户开户打点确认单或法人股东账户卡（加盖公章）进行登记。

　　本次经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，董事会认为本次对日本明阳的合适公司项目开辟需要，日本明阳为公司全资子公司，风险全体可控，未损害公司及全体股东的好处，合适相关法令律例、规范性文件和《公司章程》。

　　刻日为自签订之日起持续无效，曲至日本明阳按照合同履行、完成息争除所有上述权利和义务之日止。

　　鉴于公司于2020年5月13日召开的2019年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会打点公司性股票激励打算相关事项的议案》，该议案中第11条“授权董事会就本次激励打算向相关机构打点审批、登记、存案、核准同意等手续，包罗但不限于打点《公司章程》变动的存案等；签订、施行、点窜、完成向相关机构、组织、小我提交的文件；以及其他取本次激励打算相关的必需、得当或合适的所有行为及事宜”等相关条目可知：本次《关于变动公司注册本钱的议案》及《关于点窜〈公司章程〉的议案》经董事会审议通事后即生效，无需另行提请股东大会审议。由董事会进一步授权本公司董事长或其进一步授权的其他人士打点公司注册本钱及点窜《公司章程》涉及的相关工商变动登记等事宜。本次变动内容和相关章程条目的修订最终以工商登记部分存案消息为准。

　　● 被人名称及能否为上市公司联系关系人：Ming Yang Renewable Energy Japan Company Limited（以下简称“日本明阳”），为明阳聪慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）的全资子公司，不属于上市公司联系关系人。

　　按照上述公司注册本钱变动环境，本公司拟对《明阳聪慧能源集团股份公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关条目进行如下点窜！

　　具体内容详见公司于同日正在指定消息披露上披露的《关于向境外子公司供给的通知布告》（通知布告编号：2025-009）。

　　为节制运营规模快速增加过程中资产欠债率和对外比例过高可能带来的财政风险，公司对新能源电坐运停业务采纳“滚动开辟”的全体计谋，即新增电坐资产不竭投建过程中，持续对成熟电坐项目择机出让。通过滚动开辟全体计谋，公司将从总体节制存量资产规模，以进一步整合公司资本，阐扬资金的投资效益，降低对外带来的财政风险。

　　除对承德县山泰洁源钢布局无限公司（以下简称“承德洁源”）供给不跨越人平易近币5，880。00万元的总额外，上述公司对外总额均为对控股子公司供给的，详见公司于2024年4月29日登载于指定消息披露的《关于公司为联系关系方供给暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2024-044）。截大公告披露日，上市公司为承德洁源供给的余额为人平易近币3，428。64万元。

　　（一）出席会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的取会股东食宿费及交通费自理。

　　Ming Yang Renewable Energy Japan Company Limited（以下简称“日本明阳”）别离（1）取日本公司Nishiyama Wind GK就Nishiyama项目标前期设想工做签订了《Early Works Agreement》，和谈金额为50，000，000日元；（2）取日本公司Clean Energy GK就Aizuwakamatsu项目标前期设想工做签订了《Early Works Agreement》，和谈金额为50，000，000日元，公司董事会同意就上述事项别离为日本明阳供给50，000，000日元的，折合人平易近币约为238。08万元（以董事会通知当日汇率折算，若是因被方欺诈、居心不妥行为或严沉义务，导致上述金额无法笼盖响应补偿义务时，则以现实发生的金额为准），两项共计折合人平易近币476。16万元。

　　日本明阳为公司的全资子公司，从停业务包罗能源设备和手艺的进出口，能源项目标开辟，能源行业手艺征询，发电坐的运营办理，能源事业投资等。

　　2、法人股东委托他人出席的，代办署理人应持（1）代办署理人身份证及其复印件；（2）法人授权委托书（代表人签字并加盖公章）；（3）法人停业执照副本复印件（加盖公章）；（4）代表人身份证复印件或代表人其他身份证件（加盖公章）；（5）中登出具的证券账户开户打点确认单或法人股东账户卡（加盖公章）进行登记。异地股东能够用(信封请说明“股东大会”字样)或传实体例登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为无效登记。现场参会股东或其代表人、委托代办署理人请正在登记时间内进行会议登记。

　　公司就日本明阳取Nishiyama Wind GK和Clean Energy GK签定的《EWA和谈》所涵盖的履约权利供给无前提且绝对的，金额别离为50，000，000日元，折合人平易近币约为238。08万元，若是因被方欺诈、居心不妥行为或严沉义务，导致上述金额无法笼盖响应补偿义务时，则以现实发生的金额为准。上述两项共计人平易近币476。16万元。

　　具体内容详见公司于同日正在指定消息披露上披露的《关于变动公司注册本钱并点窜公司章程的通知布告》（通知布告编号：2025-008）。

　　本公司监事会及监事会全体通知布告内容不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司就上述《EWA和谈1》和《EWA和谈2》所涵盖的履约权利供给无前提且绝对的，别离为日本明阳供给50，000，000日元的，折合人平易近币约为238。08万元，两项共计人平易近币476。16万元。

　　具体内容详见公司于同日正在指定消息披露上披露的《关于变动公司注册本钱并点窜公司章程的通知布告》（通知布告编号：2025-008）。

　　本公司董事会及董事会全体通知布告内容不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性。

　　公司董事会认为，公司按照近期回购登记2019年性股票激励打算部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票事宜导致的注册本钱变动环境，本次修订《公司章程》的决策过程合适《中华人平易近国公司法》《公司章程》及相关法令律例的相关。公司本次修订的《公司章程》合适现行法令律例，不存正在损害公司好处及全体股东好处的行为。公司董事会分歧同意对《公司章程》相关条目进行修订。

　　按照上述《EWA和谈1》取《EWA和谈2》，日本明阳为客户供给手艺征询办事，协帮客户完成影响评估、并网许可申请、风场认证及施工许可等。

　　鉴于公司于2020年5月13日召开的2019年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会打点公司性股票激励打算相关事项的议案》，该议案中第11条“授权董事会就本次激励打算向相关机构打点审批、登记、存案、核准同意等手续，包罗但不限于打点《公司章程》变动的存案等；签订、施行、点窜、完成向相关机构、组织、小我提交的文件；以及其他取本次激励打算相关的必需、得当或合适的所有行为及事宜”等相关条目可知：本次《关于变动公司注册本钱的议案》经董事会审议通事后即生效，无需另行提请股东大会审议。

　　上述议案曾经公司2025年1月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过。相关内容刊载于2025年1月25日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券买卖所网坐。

　　明阳聪慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年2月24日正在公司总部大楼会议室以现场表决取通信表决连系体例召开。本次会议于2025年2月18日以书面、德律风、邮件等体例通知列位董事，取会的列位董事已知悉取所议事项相关的需要消息。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由公司董事长张传卫先生掌管，本次会议的召开合适《中华人平易近国公司法》《公司章程》和《董事会议事法则》等相关。

　　委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　具体内容详见公司于同日正在指定消息披露上披露的《关于召开2025年第一次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2025-010）。

　　1、天然人股东应持（1）本人身份证及其复印件或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明；（2）股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户打点确认单进行登记。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　公司对外次要包罗：（1）公司新能源电坐项目标开辟、扶植所需本钱金较大，凡是来自项目公司的银行贷款及风机设备的融资租赁款。为保障融资营业的成功打点，鞭策新能源电坐的扶植进度，项目公司凡是会以其股权、房产、地盘、设备等向银行及融资租赁公司供给质押或典质，公司供给连带义务；（2）为顺应风力发电机组大型化趋向，公司新建了部门零件及叶片出产，扶植本钱金次要来自于银行贷款，为保障成功扶植，公司为上述贷款供给连带义务及合同收益质押；（3）为拓展国际市场，公司通过正在境外设立子公司开展境外营业，为确保境外营业的成功开展，公司为控股境外子公司的履约义务供给连带义务。

　　按照《上市公司股权激励办理法子》以及公司《2019年性股票激励打算（草案修订稿）》的相关，鉴于2019年性股票激励打算中初次授予的4名激励对象和预留授予的1名激励对象因个分缘由去职而不具备激励对象资历，以及预留授予的1名激励对象因小我层面查核不及格。公司董事会按照公司2019年年度股东大会的授权，决定对其所持有的已获授但尚未解除限售的97，500股性股票进行回购登记。

　　2025年2月24日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于向境外子公司供给的议案》，本次事项无需提交股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　鉴于公司于2020年5月13日召开的2019年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会打点公司性股票激励打算相关事项的议案》，该议案中第11条“授权董事会就本次激励打算向相关机构打点审批、登记、存案、核准同意等手续，包罗但不限于打点《公司章程》变动的存案等；签订、施行、点窜、完成向相关机构、组织、小我提交的文件；以及其他取本次激励打算相关的必需、得当或合适的所有行为及事宜”等相关条目可知：本次《关于点窜〈公司章程〉的议案》经董事会审议通事后即生效，无需另行提请股东大会审议。

　　（三）收集投票系统非常环境的处置体例：收集投票期间，如收集投票系统遇突发严沉事务的影响，则本次股东大会的历程遵照当日通知。

　　(二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，若是其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年3月19日召开的贵公司2025年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。

　　（三）凡2025年3月10日买卖竣事后被中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的本公司股东可于2025年3月13日的工做时间，打点出席会议登记手续。异地股东能够用邮件或传实体例登记。通过传实体例登记的股东请留下联系德律风，以便于联系。

　　具体内容详见公司于同日正在指定消息披露上披露的《关于变动公司注册本钱并点窜公司章程的通知布告》（通知布告编号：2025-008）。公司因回购登记2019年性股票激励打算部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票事宜拟对《公司章程》相关条目进行修订，本次修订《公司章程》的决策过程合适《中华人平易近国公司法》《公司章程》及相关法令律例的相关。公司本次修订的《公司章程》合适现行法令律例，不存正在损害公司好处及全体股东好处的行为。因而，公司监事会同意公司对《公司章程》相关条目进行修订。

　　2、天然人股东委托代办署理人出席的，代办署理人应持（1）代办署理人身份证及其复印件或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明；（2）授权委托书；（3）委托人身份证复印件；（4）委托人股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户打点确认单进行登记。

　　公司已按照法令就本次性股票回购登记事项履行通知债务人法式，截至2024年12月6日已满45日，公司未收到债务人要求了债债权或供给的申报。公司已正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司（以下简称“中登上海公司”）登记并向中登上海公司递交了性股票的回购登记申请。本次性股票已于2025年1月16日完成登记。详见公司于2025年1月14日正在指定消息披露上披露的《关于部门股权激励性股票回购登记的实施通知布告》（通知布告编号：2025-001）。