本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。唐山三友化工股份无限公司（以下简称“公司”）召开2025年第二次姑且董事会的会议通知于2025年2月21日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2025年2月26日正在公司所正在地会议室以现场取通信表决相连系的体例召开。会议由公司董事长生先生掌管，应出席董事14人，亲身出席董事14人，全体监事及部门高级办理人员列席了会议，会议的召集、召开合适《公司法》、《公司章程》的相关，会议决议无效。一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》。同意票14票，否决票0票，弃权票0票。董事会同意公司控股子公司唐山三友硅业股份无限公司（以下简称“三友硅业”）通过公开挂牌体例引入不跨越2名投资者（含2名）进行现金增资扩股，拟募集资金总额不跨越20，000万元（含本数），公司不参取本次增资。本次增资扩股完成后，三友硅业仍为公司控股子公司。具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者的通知布告》（通知布告编号：临2025-007号）。二、审议通过了《2025年度基建、技改项目投资打算》。同意票14票，否决票0票，弃权票0票。2025年度公司打算放置前期、基建、高端化、绿色环保、节能降碳等项目共164项，此中结转项目15项，新建项目149项，项目总投资343，492万元（不含前期项目）。剔除曾经公司2023年第二次姑且股东大会和2025年第一次姑且董事会别离审议通过的总投资196，222万元的年产4万吨氯化亚砜、5万吨氯乙酸、9。8万吨烧碱项目和总投资77，770万元的25万吨/天海水淡化、1100万方/年精制浓海水项目（一期）本年打算投资183，156万元后，其余项目2025年打算投资44，019万元（此中结转项目投资11，932万元，新建项目投资32，087万元）。2025年度公司拟实施资产性研发项目77项，总投资71，343万元，此中沉点、严沉项目（投资大于300万元项目）21项，一般项目56项。2025年打算投资43，985万元，此中结转项目投资6，433万元，新增项目投资37，552万元。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 唐山三友化工股份无限公司（以下简称“公司”）控股子公司唐山三友硅业股份无限公司（以下简称“三友硅业”）拟通过公开挂牌体例引入不跨越2名投资者（含2名）进行现金增资扩股，拟募集资金总额不跨越20，000万元（含本数），三友硅业原股东即公司及唐山三友氯碱无限义务公司（以下简称“三友氯碱”）不参取本次增资。● 三友硅业本次增资扩股不会导致公司归并报表范畴发生变化，公司仍为三友硅业控股股东，不会对公司当期财政及运营情况发生严沉晦气影响。● 本次买卖正在公司董事会决策权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。本次买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。本次买卖采纳正在产权买卖平台公开挂牌的体例，买卖对方尚未确定，本次买卖能否形成联系关系买卖存正在不确定性。● 本次增资扩股将通过产权市场无限公司以公开挂牌体例进行，最终增资方、增资金额及成交价钱等存正在不确定性。公司将视后续进展环境及时履行消息披露权利。敬请泛博投资者留意投资风险。为积极落实“向海洋回身、向绿色转型、向高质量改变”成长计谋，加速建立“三链一群”财产结构，推进无机硅财产快速成长，公司控股子公司三友硅业拟通过公开挂牌体例引入不跨越2名投资者（含2名）进行现金增资扩股，拟募集资金总额不跨越20，000万元（含本数），三友硅业原股东即公司及三友氯碱不参取本次增资。本次增资扩股完成后，三友硅业仍为公司控股子公司。公司于2025年2月26日召开2025年第二次姑且董事会会议，会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》。公司董事会同意三友硅业通过公开挂牌体例引入不跨越2名投资者（含2名）进行现金增资扩股，公司不参取本次增资。同意授权公司办理层正在法令律例答应的范畴内实施、打点本次买卖后续事宜，包罗但不限于签订需要的法令文件、确定买卖价钱、标的公司章程修订、股权登记等事宜。按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等的相关，本次 三友硅业增资扩股事项正在公司董事会决策权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。（三）本次买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。本次买卖采纳正在产权买卖平台公开挂牌的体例，买卖对方尚未确定，本次买卖能否形成联系关系买卖存正在不确定性。运营范畴：许可项目：化学品出产；道货色运输（不含货色）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；合成材料制制（不含化学品）；合成材料发卖；橡胶成品制制；橡胶成品发卖；密封胶制制；公用化学产物制制（不含化学品）；公用化学产物发卖（不含化学品）；货色进出口；手艺进出口；热力出产和供应。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）截止本通知布告披露日，公司间接持有三友硅业95。29%的股权，为三友硅业的控股股东。三友氯碱（为公司控股子公司）间接持有三友硅业4。71%的股权。按照立信会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《审计演讲》（信会师报字[2025]第ZB20800号），三友硅业比来一年及一期次要财政数据如下：按照天健兴业资产评估无限公司出具的《资产评估演讲》（天兴评报字（2025）第0097号），三友硅业股东全数权益价值评估环境如下：评估结论：本次评估拔取收益法评估成果做为评估结论。经收益法评估，三友硅业股东全数权益价值为181，269。48万元，较账面净资产146，758。13万元评估增值34，511。35万元，增值率23。52%。本次三友硅业增资扩股将通过公开挂牌体例进行，目前尚无法确定买卖对方。公司将按照公开挂牌进展环境，及时做好消息披露工做。三友硅业本次增资扩股将通过产权市场无限公司以公开挂牌体例进行，拟募集资金总额不跨越20，000万元（含本数），拟引入不跨越2名投资者（含2名）。投资方需以货泉出资且每名投资方出资额不低于9，000万元且不跨越10，000万元（含本数），出资额需一次性领取。本次增资扩股价钱以履行有权国有资产监管部分存案法式后的评估值为根本，增资价钱不低于经存案的评估值，最终增资价钱以公开挂牌的成交成果确定。如成功引入两名投资者，假设每名投资者出资10，000万元，增资价钱按经存案的评估值模仿计较，则增资后三友硅业股东及持股比例环境如下表，最终增资金额及股东持股比例以公开挂牌成交成果为准。本次三友硅业通过现金增资扩股体例引入外部投资者，合适国度相关律例政策，合适公司及子公司将来成长计谋，满脚其后续成长本钱性收入及运营收入的资金需求，加速无机硅新材料财产成长。并且通过引入外部投资者有益于带来计谋协同效应，进一步优化公司财产结构和资本设置装备摆设，加强焦点合作力。三友硅业本次增资扩股引入外部投资者，可优化其股权布局，提拔市场化程度，有益于聚合外部资本配合推进无机硅财产持续健康成长，为无机硅财产成长付与新的动能和活力；有益于推进国有企业夹杂所有制和股权多元化程序，不竭激发国有企业内糊口力和成长动力。（三）本次增资扩股买卖完成后，公司仍为三友硅业控股股东，不会导致公司归并报表范畴发生变化，不会对公司当期财政及运营情况发生严沉晦气影响。本次买卖订价以履行有权国有资产监管部分存案法式后的评估值为根本，通过公开挂牌体例确定，买卖价钱公允，不存正在损害公司及股东特别是中小股东好处的景象。本次增资扩股将通过产权市场无限公司以公开挂牌体例进行，最终增资方、增资金额及成交价钱等尚存正在不确定性。公司将按照后续进展环境及时履行消息披露权利。敬请泛博投资者留意投资风险。